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皇冠会员手机管理端:120亿洗钱大案!63人被捕,现金堆成小山

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图片来源:平安通辽官方微信公众号

币圈又现巨额洗钱大案!

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近日,内蒙古通辽市公安局科尔沁分局成功破获一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人63名,该团伙洗钱金额高达120亿元。

银行卡流水异常

牵出特大虚拟货币交易洗钱案

今年7月,内蒙古自治区公安厅向通辽市公安局科尔沁分局下发预警称,犯罪嫌疑人石某园的建设银行卡资金流水异常,月流水交易量1000余万元,涉嫌洗钱犯罪。经研判,石某园团伙涉及多个省区市,参与人员众多。

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